PAULA VALÉRIA
DA REDAÇÃO
Na manhã desta sexta-feira (13) a Polícia Civil de Mato Grosso, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis deflagoru a Operação Smurfs, voltada para desarticular uma organização criminosa formada por estelionatários. O grupo aplicava golpes relacionados à falsa venda de veículos e utilizava os valores obtidos de forma ilícita para lavar dinheiro. A ação foi coordenada pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (Nipo) e faz parte dos esforços das autoridades em combater fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Os mandados serão cumpridos nas cidades de Rondonópolis, Alto Taquari, Poxoréu e Várzea Grande.
A operação cumpriu 76 ordens judiciais, incluindo 16 mandados de busca e apreensão, 20 afastamentos de sigilo bancário, além de outras 20 medidas cautelares. A Justiça também determinou o bloqueio de contas dos investigados no valor de até R$ 163.400,00, mas o montante total pode atingir até R$ 3,26 milhões.
Entre as medidas cautelares contra os 20 investigados estão: proibição de entrar ou manter contato com as vítimas; proibição de se ausentar da comarca de Rondonópolis ou daquela em que residem; não manter contato com os demais investigados; manter endereço e telefone atualizados e comparecer às intimações da autoridade policial e aos atos judiciais.
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Pulverização dos valores
A investigação da Derf de Rondonópolis identificou, ao menos, 10 vítimas do grupo criminoso que aplicou o popularmente conhecido como ‘golpe do intermediário, falsa venda de carro ou golpe do OLX’. As vítimas, tanto comprador e como vendedor do produto, são ludibriadas por um terceiro que as induz a erro, quando são levadas a pagar por um bem, na maioria das vezes um veículo, que jamais foi entregue a quem o adquiriu.
A equipe investigativa identificou que os criminosos se dividiram em três grupos. O núcleo principal era responsável por aplicar a engenharia social, identificando as vítimas e divulgando os falsos anúncios nas plataformas de e-commerce de compra e venda de veículos.
O núcleo intermediário agia na localização de contas bancárias para o recebimento dos valores aplicados com os golpes. Já o terceiro núcleo era formado pelas pessoas que forneceram as contas bancárias para receber o dinheiro criminoso e pulverizar os valores.
Operação Smurfs
O nome da operação faz alusão ao termo ‘smurfing’, técnica conhecida para a lavagem de dinheiro, quando grandes quantias são pulverizadas em quantidades menores e menos suspeitas. A partir da pulverização do dinheiro, os valores são depositados em uma ou mais contas bancárias, por várias pessoas (smurfs), ou até mesmo por uma única pessoa durante um longo período, como forma de ocultar a origem ilícita e tentar despistar a investigação.
A Operação Smurfs conta com o apoio de um expressivo efetivo policial de diversas unidades da Regional de Rondonópolis, incluindo a 1ª Delegacia, a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), a Delegacia da Mulher, além das delegacias de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, e Poxoréu. A operação também envolve a Gerência de Combate ao Crime Organizado, demonstrando a amplitude da ação conjunta para desmantelar a organização criminosa envolvida em estelionato e lavagem de dinheiro.
